CipherTrace menyebut kerugian besar yang terjadi di awal tahun 2019 merupakan pendorong utama lonjakan kerugian investor tersebut. Pengguna dan pelanggan kehilangan sekitar US$ 3 miliar dari skema Ponzi yang melibatkan dompet crypto dan penukaran PlusToken.

Menurut CipherTrace, kerugian signifikan lainnya adalah kehilangan hampir US$ 135 juta dari pertukaran crypto Kanada QuadrigaCX setelah kematian yang tak terduga dari co-foundernya. Laporan CipherTrace juga menemukan bisnis layanan uang cryptocurrency terlarang, termasuk pertukaran crypto,telah mentransmisikan dana pada jaringan pembayaran dari hampir semua 10 bank ritel terbaik di AS.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa bank besar AS biasanya memproses miliaran dolar setiap tahun dalam transfer terkait mata uang digital yang tidak terdeteksi.

"Operasi bawah tanah ini menciptakan risiko kepatuhan AML (anti pencucian uang) karena penjahat harus menemukan cara untuk mencuci keuntungan crypto yang terlarang," kata CipherTrace dalam laporan tersebut. Penelitian CipherTrace menemukan bahwa bank-bank secara global membayar lebih dari US$ 6,2 miliar dalam denda anti money lounding pada tahun 2019.

Share This

Berita Forex Lainnya

February 18, 2020

AUDUSD: Peluang Trading Forex Selasa 18/02/20

in Berita Forex by Super User
Forexsignal88.Com - Pelemahan pair AUDUSD masih terus berlanjut hingga perdagangan sebelumnya untuk 3 hari berturut. Dan masuk sesi Asia hari Selasa (18/02/2020) berpotensi bergerak negatif namun dibatasi oleh kuatnya perdagangan aset resiko yang dapat…
February 18, 2020

GBPUSD: Peluang Trading Forex Selasa 18/02/20

in Berita Forex by Super User
Forexsignal88.Com - GBP/USD turun mendekati 1.30 setelah Perdana Menteri Inggris Johnson mengatakan bahwa dia tidak mencari sesuatu yang spesial dari Uni Eropa di dalam pembicaraan yang akan datang bulan depan. Perdana Menteri luarnegeri Perancis mengatakan…
February 18, 2020

Beberapa Katalis Fundamental Penggerak Market Forex Selasa 18/02/20

in Berita Forex by Super User
Forexsignal88.Com - Pergerakan pasar forex awal pekan yang lambat kemarin terjadi oleh sepinya arahan dari kalender ekonomi makro serta liburnya pasar di AS, membuat posisi dolar AS sempat alami konsolidasi. Namun bergerak kuat kembali mengambil untung dari…
February 18, 2020

Galau! Singapura dan Jepang Terancam Resesi Gegara Wabah Corona

in Berita Forex by FS88 Research Division
ForexSignal88.com l Jakarta,18/02/2020 – Virus corona menyengat perekonomian negara maju. Mengutip Reuters pada Senin (17/2), tak tanggung-tanggung Jepang dan Singapura tampaknya berada di ambang resesi. Lantaran epidemi virus corona mengganggu pariwisata dan…
February 18, 2020

Sebenarnya Kenapa Sih Euro Melandai Terus? Berikut Ulasannya!

in Berita Forex by FS88 Research Division
ForexSignal88.com l Jakarta,18/02/2020 – Kecemasan pasar masih meradang karena rilis data Gross Domestic Product (GDP) pada Jumat pekan kemarin menunjukkan bahwa perekonomian Jerman masih berada di tepi jurang resesi. Laporan GDP Jerman menunjukkan…